Als Worddokument beigefügt finden Sie eine auf den Erfahrungen des Autors basierende Liste mit risikobehafteten Unternehmensprozessen. Dieses Dokument ist checklistenartig aufgebaut und kann an die eigene Unternehmensstruktur angepasst werden. Im Rahmen eines ganzheitlichen Kontrollsystems müssen die immanenten Risiken des Systems an diesen Punkten im Rahmen eines Kontrollkatalogs systematisch erfasst und ihnen entgegengetreten werden. Die Liste gliedert sich in die Bereiche– Financial (Finanzen),– Make (Produktion),– Human Resources (Personal),– Source (Beschaffung),– Deliver (Umsatz),– Treasury (Geldmarkt) und– IT.